074 – 555 55 55

Asset Tracing

3

Scroll Down

Ons doel

Wanneer vermogen of geldstromen verdwijnen in complexe structuren of over de grens worden verplaatst, biedt asset tracing uitkomst. Met forensische methoden en internationale intelligence-technieken volgt 4ensIQ het spoor van geld en eigendommen.

Ons doel: verborgen activa en constructies blootleggen en feiten leveren die bruikbaar zijn in juridische procedures, toezicht en interne besluitvorming.

Voor wie wij werken

  • Advocaten die bewijs nodig hebben in beslag- en verhaalsprocedures.
  • Accountants die transacties en vermogensposities willen doorgronden bij complexe dossiers.
  • Onderzoeksteams die sporen willen volgen bij fraude, corruptie of witwasconstructies.
  • Andere opdrachtgevers die helderheid zoeken over vermogensposities binnen conflicten of zakelijke relaties.

Onze aanpak

1

Analyse startpunt

Identificeren van transacties, contracten of eigendomsrelaties.

2

Forensische reconstructie

Volgen van geldstromen en activa over meerdere entiteiten en jurisdicties.

3

Intelligence & internationale checks

Gebruik van open bronnen, databanken en specialistische netwerken.

4

Rapportage & advies

Objectieve bevindingen, inzetbaar voor juridische of bestuurlijke stappen.

Casus uit de praktijk

Verborgen activa bij internationale handelsconflict.

Een Nederlands mkb-bedrijf raakte verwikkeld in een zakelijk conflict met een buitenlandse zakenpartner. Er zijn vermoedens dat vermogen voor schadeverhaal bewust werd weggesluisd via vennootschappen in verschillende jurisdicties.

Onze rol:

  • Reconstructie van transactiestromen over meerdere landen.
  • Analyse van verbonden vennootschappen en eigendomsstructuren.
  • Vaststellen van activa die door de tegenpartij waren weggesluisd.

Resultaat:

Het bedrijf kreeg inzicht in de werkelijke vermogenspositie van de wederpartij en kon op basis daarvan succesvol beslag laten leggen.

Waarom 4ensIQ voor asset tracing?

  • Internationale ervaring. Grensoverschrijdende transacties en structuren.
  • Forensische precisie: Diepgaande reconstructies van geld- en goederenstromen.
  • Juridisch bruikbaar: Rapportages die standhouden in beslag- en verhaalsprocedures.
  • Discreet & onafhankelijk: Feitenvaststelling zonder belangenverstrengeling.

Meer weten over onze unieke expertise?

Neem contact op voor een kennismaking of als u meer wilt weten over onze mogelijkheden (maatwerk) in uw dossier.

Plan een kennismaking
Bekijk onze diensten