074 – 555 55 55

Financieel Forensisch Onderzoek

3

Scroll Down

Financieel Forensisch Onderzoek

Financieel forensisch onderzoek wordt ingezet wanneer signalen wijzen op onverklaarbare afwijkingen, belangenconflicten of mogelijke misstanden (bedrijfsfraude of interne corruptie) en de financiële werkelijkheid niet langer vanzelf spreekt. In dergelijke situaties zijn aannames onvoldoende en is onafhankelijk feitenonderzoek noodzakelijk om grip te krijgen op risico’s, verantwoordelijkheid en impact.

4ensIQ voert financieel forensisch onderzoek (of fraudeonderzoek) uit door geldstromen, transacties en besluitvorming zorgvuldig te reconstrueren en te analyseren. Wij brengen feitelijk in kaart wat er is gebeurd, welke financiële gevolgen dit heeft en bij wie de verantwoordelijkheden liggen. Onze onderzoeken leveren controleerbare inzichten die richting geven aan toezicht, governance en strategische besluitvorming en – indien nodig – standhouden in een juridische context.

Voor wie wij werken

  • Investeerders, family offices en aandeelhouders die geconfronteerd worden met onverklaarbare financiële afwijkingen, mogelijke misstanden of waardeverlies binnen een onderneming.

  • Raden van Commissarissen en toezichthouders die bij signalen of meldingen behoefte hebben aan onafhankelijk feitenonderzoek buiten het management om.

  • Bestuurders en eigenaars die snel en zorgvuldig inzicht nodig hebben om verantwoord te kunnen handelen bij interne signalen van fraude, conflicten of escalaties.

  • Transactie- en finance teams die bij complexe dossiers of post-acquisition issues vaststellen dat reguliere analyses onvoldoende duidelijkheid bieden.

Onze aanpak

1

Signaalanalyse

Identificeren van indicatoren en risicopunten.

2

Data-analyse & reconstructie

Gedetailleerde doorlichting van geldstromen, boekingen en contracten.

3

Interviews & bronnenonderzoek

Gecombineerde analyse van documenten met verklaringen en externe bronnen.

4

Rapportage & bewijsvoering

Heldere – juridisch bruikbare – rapportages die standhouden bij toezichthouders of in de rechtszaal.

Casus uit de praktijk

Binnen een grote MKB-onderneming – met meerdere aandeelhouders – ontstond twijfel over de betrouwbaarheid van de financiële informatie. Liquiditeitsprognoses bleken structureel niet aan te sluiten op gerealiseerde kasstromen, terwijl de rapportages op hoofdlijnen geen directe verklaring boden. Voor bestuur en aandeelhouders was onvoldoende duidelijk waar de afwijkingen vandaan kwamen en/of er sprake was van een beheersbaar risico.

4ensIQ werd ingeschakeld om onafhankelijk financieel-forensisch onderzoek uit te voeren naar de onderliggende geldstromen en administratieve verwerking.

Wat er speelde

Uit de analyse bleek dat een senior financiële functionaris gedurende langere tijd facturen had gemanipuleerd en betalingen had omgeleid naar een privérekening. De transacties waren bewust verspreid over meerdere grootboekrekeningen en perioden, waardoor ze binnen reguliere controles niet direct opvielen. Dit had geleid tot een structurele verstoring van de liquiditeitspositie en een onjuist beeld van de financiële gezondheid.

Onze rol

  • Forensische analyse van grootboek, bankmutaties en ondersteunende documentatie

  • Reconstructie van geldstromen en vaststelling van de werkwijze

  • Kwantificering van de financiële impact op liquiditeit en resultaat

  • Heldere vastlegging van bevindingen en verantwoordelijkheden

Resultaat 

Het onderzoek gaf bestuur en aandeelhouders volledig en controleerbaar inzicht in de aard, omvang en gevolgen van de misstanden. Op basis daarvan konden gerichte besluiten worden genomen over vervolgstappen, herstelmaatregelen en versterking van governance en interne beheersing, met behoud van regie en rust in een gevoelige situatie.

Waarom kiezen voor 4ensIQ?

  • Financieel-forensische diepgang
    Diepgaande analyse en duiding van geldstromen, structuren en belangen in complexe dossiers.

  • Onafhankelijk en discreet
    Geen vaste structuren, geen tegenstrijdige belangen; volledige vertrouwelijkheid en autonomie.

  • Besluitgericht en controleerbaar
    Heldere bevindingen en scenario’s die richting geven aan governance, toezicht en strategische keuzes.

  • Ervaring met materiële en gevoelige dossiers
    Inzet bij situaties waar eigendom, waarde en verantwoordelijkheid onder druk staan.

Meer weten over onze unieke expertise?

Neem contact op voor een kennismaking of als u meer wilt weten over onze mogelijkheden (maatwerk) in uw dossier.

Plan een kennismaking
Bekijk onze diensten